აშშ-ის იუსტიციის სამინისტრომ გამოაცხადა რუსეთისა და აშშ-ის მოქალაქის ილია ლიხტენშტეინის და მისი მეუღლის, აშშ-ის მოქალაქე ჰეზერ მორგანის დაკავების შესახებ.
მათგან სულ 3,6 მილიარდი დოლარის ბიტკოინები ამოიღეს, მაგრამ ეს არ არის მთელი თანხა. ითვლება, რომ მათ მოიპარეს ისინი ჰონგ კონგში დაფუძნებული კრიპტოვალუტის ბირჟიდან Bitfinex 2016 წლის აგვისტოში. მთლიანობაში, ბირჟიდან მოიპარეს 119 754 ბიტკოინი (4,5 მილიარდი დოლარი).
სასამართლო წყვილს Bitfinex-ის გატეხვაში და 2000-ზე მეტი არაავტორიზებული ტრანზაქციის ჩადენაში ადანაშაულებს, მათ მოახერხეს დაახლოებით 25000 ბიტკოინის გათეთრება. ამისათვის მათ შექმნეს ყალბი პირადობა, შეიტანეს თანხები კრიპტოვალუტის ბირჟებზე და ბაზრებზე, დააკონვერტირეს ბიტკოინები ვალუტაში და გამოიყენეს ტრანზაქციის ავტომატიზაციის პროგრამები დიდი რაოდენობის ტრანზაქციების შესასრულებლად მოკლე დროში.
პროკურატურა 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითხოვს.
